本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第五届董事会第十二次会议于2010年5月21日以通讯方式召开，公司于5月11日以通讯方式发出了会议通知。会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

　　一、关于向航天量子数码科技（北京）有限公司增资的议案；

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　为满足公司战略布局要求，扩大公司卫星遥感业务领域，公司以自有资金向全资子公司航天量子数码科技（北京）有限公司（简称：航天量子）增资1,700万元，用于研发自主卫星遥感产品，打造公司卫星遥感产业平台，为公司快速发展创造条件。增资完成后，航天量子的注册资本将变更为5,100万元。

　　二、关于向航天东方红卫星信息技术有限公司增资的议案。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　为进一步落实配股募集资金投资项目的实施，并根据公司业务发展的需要，公司向全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司（简称：东方红信息）增资6,000万元，其中募集资金3,000万元，公司自有资金3,000万元，用于卫星综合信息运营服务平台二期建设、移动无线增值服务等新业务平台的建设及运营，同时完善东方红信息的营销和服务体系，促进东方红信息的可持续发展。增资完成后，东方红信息的注册资本将变更为11,000万元。

　　特此公告。

　　

　　

　　中国东方红卫星股份有限公司