航天机电：2010年年度股东大会决议公告

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日期：2011年05月23日字体：【大】【中】【小】

　　上海航天汽车机电股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）公司2010年年度股东大会于2011年5月20日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
　　（二）出席会议的股东和代理人情况：
　　出席会议的股东和代理人人数39
　　所持有表决权的股份总数（股） 492,459,563
　　占公司有表决权股份总数的比例51.4332%
　　（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
　　（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，分别委托董事李昕、左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议情况
　　议案
　　序号议案
　　内容赞成
　　票数赞成
　　比例反对
　　票数反对
　　比例弃权
　　票数弃权
　　比例是否
　　通过
　　1《2010年度公司董事会工作报告》492,459,531100%00320.0000%通过
　　2《2010年度公司监事会工作报告》492,459,531100%00320.0000%通过
　　3《2010年度公司财务决算的报告》492,459,531100%00320.0000%通过
　　4《2010年度公司利润分配方案》492,459,531100%00320.0000%通过
　　5《2010年年度报告及年度报告摘要》492,459,531100%00320.0000%通过
　　6《2011年度公司财务预算的报告》492,454,53199.9990%005,0320.0010%通过
　　7《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》3,210,32693.3912%222,1446.4624%5,0320.1464%通过
　　8《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》3,215,32693.5367%222,1446.4624% 320.0009%通过
　　9《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》492,459,531100%00320.0000%通过
　　10《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》492,459,531100%00320.0000%通过
　　11《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款的议案》3,437,47099.9991%00320.0009%通过
　　12《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》492,459,531100%00320.0000%通过
　　13《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》492,459,531100%00320.0000%通过
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
　　2、通力律师事务所出具的法律意见书。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董事会
二一一年五月二十一日