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航天机电：2011年第一次临时股东大会决议公告
日期：2011年03月06日 字体：【
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上海航天汽车机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月4日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数43
所持有表决权的股份总数（股）586,441,242
占公司有表决权股份总数的比例61.2487%
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事柯卫钧、独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案
序号议案
内容赞成
票数赞成
比例反对
票数反对
比例弃权
票数弃权
比例是否
通过
1《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》586,441,242100%0000通过
2《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》3,671,705100%0000通过
3《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》3,671,705100%0000通过
4《关于预计2011年度日常关联交易的议案》3,671,705100%0000通过
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈军、陈鹏律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二一一年三月五日
