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航天机电：2011年第一次临时股东大会会议资料
日期：2011年02月28日 字体：【
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上海航天汽车机电股份有限公司2011 年第一次临时股东大会文件
二 O一 一年 三月 四 日
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司2011 年第一次临时股东大会文件
目录
一、会议议程........................................................................... 2
二、议案
1、《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》 ................................................................................ 3
2、《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请 7000 万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》................... 4
3、《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供 1 亿元委托贷款议案》 ..................................................... 5
4、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》 .......................................... 6
三、2011 年第一次临时股东大会表决注意事项 .................................................. 8
1
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件
会议议程
会议时间:2011 年 3 月 4 日
会议地点:上海漕溪路 222 号航天大厦北楼 4 楼
会议主持人:董事长姜文正先生
序号会 议 议 程报 告 人
一宣读会议须知董事会秘书:王慧莉
二宣布大会开始董事长:姜文正
三大会报告
《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》
《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》
《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》董事:查炳贵
《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
四投票表决及回答股东代表问题
1宣读表决注意事项王慧莉
2填写选票、投票、检票大会秘书处
3股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题 姜文正
4宣布表决结果总监票人
5宣读法律意见书通力律师事务所律师
6宣读2011年第一次临时股东大会决议王慧莉七宣布大会闭幕姜文正
2
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件
议案 1
关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 提供银行转授信及担保的议案
各位股东:
为满足公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(以下简称“上海神舟新能源”)生产经营流动资金的需要，公司第四届董事会第三十三次会议拟同意，将公司在光大银行上海分行的 2.5 亿元授信额度转给上海神舟新能源，期限壹年(起止日期以合同为准)，并由本公司提供借款担保。
本议案提请股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一一年三月四日
3
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件
议案 2
关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请 7000 万元项目贷款并由本公司提供担保的议案
各位股东:
根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”) 500MW 太阳能电池组件生产线项目总投资 3.2 亿元，固定资产投资中 7000 万元通过项目贷款解决。
根据项目建设进度，公司第四届董事会第三十三次会议拟同意，连云港神舟新能源向航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请 7000 万元项目贷款，期限叁年，利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮 10%。由本公司提供担保。鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故连云港神舟新能源向财务公司申请项目贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了意见:本次关联交易审批程序符合有关规定，贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮 10%，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
截至 2011 年 2 月 17 日，本公司为下属子公司提供的担保余额为 116，447.90 万元人民币和 4080 万欧元，占公司最近一期经审计净资产(2009 年 12 月 31 日公司净资产为 130，247.92 万元)的 117.35%。2010 年 12 月 31 日公司净资产为268，768.92 万元(未经审计)。
本议案提请股东大会审议，请有利害关系的关联人回避表决。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一一年三月四日
4
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件议案
关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供 1 亿元委托贷款议案
各位股东:
中国航天科技集团公司向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能公司”)提供的 1 亿元五年期资金支持，将于 2011 年 4 月 18 日到期。为满足太阳能公司生产经营流动资金需要，公司第四届董事会第三十三次会议拟同意，由上海航天技术研究院或下属企业向太阳能公司提供 1 亿元委托贷款，期限壹年，利息不高于央行同期贷款基准利率。鉴于上海航天技术研究院是公司实际控制人中国航天科技集团公司的全资企业，故上海航天技术研究院或下属企业向太阳能公司提供委托贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了意见:本次关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交股东
大会审议。
本议案提请股东大会审议，请有利害关系的关联人回避表决。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一一年三月四日
5
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件议案
关于预计 2011 年度日常关联交易的议案
各位股东:
公司对 2011 年度可能发生的日常关联交易作如下预计:
单位:万元
关联交易按产品或劳务2011 年
关联人
类别进一步划分预计额
太阳能设备等上海申航进出口有限公司26，200
项目设备采购上海太阳能工程技术研究中心有限公司8，923
服务费内蒙古神舟光伏电力有限公司500
设计费上海航天建筑设计院387
采购产品租金及物业费上海航天大厦酒店管理有限公司386
或劳务外协费上海航天模具制品公司72
外协费上海仪表厂有限责任公司64
租金上海新力机器厂37
复合材料产品上海航天技术研究院下属单位620
合计37，189
太阳能组件等上海申航进出口有限公司150，010
太阳能组件等上海太阳能工程技术研究中心有限公司200
销售产品 劳务费成都航天模塑股份有限公司50
复合材料产品上海航天技术研究院下属单位7，800
合 计158，060
上海航天技术研究院、上海申航进出口有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、内蒙古神舟光伏电力有限公司、上海航天建筑设计院、上海航天大厦酒店管理有限公司、上海航天模具制品公司、上海仪表厂有限责任公司、上海新力机器厂、成都航天模塑股份有限公司均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位。
《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司第四届董事会第三十三次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。
6
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件
上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。本议案提请股东大会审议，请有利害关系的关联人回避表决。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一一年三月四日
7
航天机电 2011 年第一次临时股东大会文件
2011 年第一次临时股东大会表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。
二、每张表决票设 4 项议案，请逐一进行表决。
议案 1、 关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》
议案 2、 关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请 7000 万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》
议案 3、 关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供 1 亿元委托贷款的议案》
议案 4、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》
(议案 2、3、4 涉及关联交易，请有利害关系的关联人回避表决)
三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格
中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东(代理人)未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
