航天机电:董监事会决议暨召开临时股东会公告

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日期：2010年11月29日字体：【大】【中】【小】

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2010年11月24日以通讯方式召开四届三十二次董事会及四届三十一次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司收购其控股65%的上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福；汽空厂持股50%；截至2010年6月30日经评估的净资产为5.82亿元)37.5%股权的议案，收购价格为经备案后的净资产评估值乘收购的股权比例。收购完成后，公司从间接持有上海德尔福50%的股权变为直接持有其37.5%的股权，同时，汽空厂将其持有上海德尔福12.5%的股权委托公司管理，股权托管期限至2016年12月31日止。
　　二、通过关于公司以单方面减资方式退出汽空厂(截至2010年6月30日，经评估的净资产为5.36亿元)的议案：减资价格为经备案后的净资产评估值乘减持的股权比例。本次减资完成后，公司不再持有汽空厂的股权，汽空厂和其下属的上海莲南汽车附件有限公司、上海汽车空调配件有限公司、芜湖上汽空汽车空调配件有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
　　董事会决定于2010年12月13日下午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上事项。