本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
　　重要内容提示： 
　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况 
　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况 
　　一、会议召开和出席情况 
　　（一）公司2010年第四次临时股东大会于2010年10月18日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。 
　　（二）出席会议的股东和代理人情况： 
　　（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。 
　　（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事5人，董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、查炳贵、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 
　　二、提案审议情况 
　　三、律师见证情况 
　　本次股东大会经通力律师事务所陈军、陈鹏律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下： 
　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 
　　四、备查文件目录 
　　1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议； 
　　2、通力律师事务所出具的法律意见书。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会 
　　二○一○年十月十九日