航天机电：2010年第四次临时股东大会会议资料

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日期：2010年10月14日字体：【大】【中】【小】

    上海航天汽车机电股份有限公司2010年第四次临时股东大会文件
    目录
    一、会议议程...............................................................................2
    二、议案
    1、关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请
    6 亿元中长期贷款,并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案..3
    2、关于连云港神舟新能源有限公司投资建设 500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案.......................................................................................4
    三、2010 年第四次临时股东大会表决注意事项..................................................5
    航天机电2010 年第四次临时股东大会文件
    2
    会议议程
    会议时间:2010 年10 月18 日
    会议地点:上海漕溪路222 号航天大厦北楼4 楼
    会议主持人:董事长姜文正先生
    序号会议议程报告人
    一宣读会议须知董事会秘书:王慧莉
    二宣布大会开始董事长:姜文正
    三大会报告
    1
    《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款,并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》
    2
    《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW太阳能电池组件生产线项目的议案》董事兼总经理:左跃
    四投票表决及回答股东代表问题
    1 宣读表决注意事项王慧莉
    2 填写选票、投票、检票大会秘书处
    3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正
    4 宣布表决结果总监票人
    五宣读法律意见书通力律师事务所律师
    六宣读2010年第四次临时股东大会决议王慧莉
    七宣布大会闭幕姜文正航天机电2010 年第四次临时股东大会文件
    3
    议案1
    关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6 亿元中长期贷款并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案
    各位股东:
    内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称“神舟硅业”)3000 吨/年多晶硅项目建设已进入调试阶段,因支付项目后续工程款的需要,公司第四届董事会第二十八次会议拟同意神舟硅业向航天科技财务有限责任公司(以下简称财务公司”)申请6 亿元三年中长期贷款(起止日期以合同为准),利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,公司按股比为该贷款提供担保。
    鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的,故神舟硅业向财务公司申请中长期贷款的事项构成关联交易。本议
    案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议,关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见:本次关联交易审批程序符合有关规定,贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,未发现损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    截至2010 年8 月31 日,神舟硅业资产负债率为56.7%。公司为下属子公司提供的担保余额为46451.7 万元人民币和800 万欧元,占公司最近一期经审计净资产的40.95%。
    鉴于公司股东大会或董事会已批准的对外担保总额已超过公司最近一期经审计合并报表总资产的30%,故本议案为特别决议事项。
    本议案提请股东大会审议,请有利害关系的关联人回避表决。
    上海航天汽车机电股份有限公司董事会
    二○一○年十月十八日航天机电2010 年第四次临时股东大会文件
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    议案2
    关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案
    各位股东:
    为实现公司“十二五”战略发展规划目标,完善航天光伏产业链布局,形成规模效应,提升综合竞争力,经公司董事会批准,公司已投资设立了全资子公司“连云港神舟新能源有限公司”(以下简称“连云港神舟新能源”)。根据公司董事会第二十八次会议的审议意见,在进一步完善可研报告的基础上,第四届董事会第二十九次会议拟同意连云港神舟新能源投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目。项目总投资3.2 亿元(含外汇50 万美元),其中1 亿元为流动资金。公司出资 2.5 亿元(含已到位注册资金1.5 亿元);连云港神舟新能源申请项目贷款7000 万元。项目位于连云港市赣榆县经济开发区,占地面积228 亩,总建筑面积约5.09 万平方米。项目建设包括:500MW 太阳能电池组件生产线,生产厂房和原材料仓库, 相应配套用房及水、电、气等基础设施。预计2011 年下半年形成500MW 太阳能电池组件生产能力。经预测,项目财务内部收益率16%,投资回收期为6.83 年。本议案提请股东大会审议。
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董事会
    二○一○年十月十八日航天机电2010 年第四次临时股东大会文件
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    2010 年第四次临时股东大会表决注意事项
    一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号,并务必填上股东姓名。
    二、每张表决票设2 项议案,请逐一进行表决。
    议案1、《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6 亿元中长期贷款,并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》(关联交易)
    议案2、《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案》
    三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则表决票的股权数视作弃权统计。
    四、请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,并在相应的空格中打“√”,不选或多选则该项表决视作弃权。
    五、表决票填写完毕请投入票箱,如不投票,或股东(代理人)未在表决票上签名的,该表决票的股权数视作弃权统计。
    六、表决统计期间,请不要离开会场,等候宣布表决结果。