本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2013年8月16日，公司董事会收到公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》。提案内容如下：为更好的利用航天机电作为上海航天唯一融资平台的功能，有效发挥军民融合对航天机电产业发展的推动作用，根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》有关股东提案的相关规定，作为控股股东，本公司现向航天机电董事会提交《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》，推荐何文松先生（简历附后）为航天机电第五届董事会董事候选人。

　　公司第五届董事会第三十四次会议对本提案进行了审核，认为提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将本提案提交公司2013年第二次临时股东大会选举。董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对董事候选人的任职资格进行了审查，认为何文松先生符合董事的任职条件，同意其作为公司董事候选人。独立董事对本提案发表了独立意见，认为本次增补董事的提名程序符合公司章程的规定，同意将该提案提交股东大会选举。

　　附简历：何文松先生，1967年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员。曾任中国航天科技集团公司第八研究院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，中国航天科技集团公司第八研究院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，现任上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任。国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。获国务院政府特贴、中国载人航天工程突出贡献者奖。特此公告