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航天动力：董事会决议公告
日期：2010年11月25日 字体：【
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2010年11月23日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分配股募集资金投向的议案：同意公司控股子公司西安航天泵业有限公司(下称：西安泵业)将1.5亿元募集资金中7000万元变更投向，用以收购江苏中天水力设备有限公司(下称：江苏中天)部分股权，并增资控股江苏中天(下称：本次并购)，具体如下：
依据有关审计报告及评估报告，经协商，西安泵业以货币资金2000万元收购江苏中天现有股东持有的江苏中天36.36%的股权；同时西安泵业以货币资金5000万元作为出资对江苏中天进行增资，其中：2727.723万元计入江苏中天注册资本金，使其注册资本金由3000万元增至5727.723万元，其余2272.277万元计入江苏中天资本公积金。江苏中天股权转让及增资完成后，应当计入资本公积金的2272.277万元转增为注册资本金。转增完成后，江苏中天注册资本和实收资本均为8000万元，其中西安泵业出资额为5336万元，控股66.7%；且该公司将更名为江苏航天水力设备有限公司(暂定名)。相关附条件生效的股权转让协议及增资协议已于2010年11月14日签署。
西安泵业已于2010年11月17日召开董事会审议并通过本次并购；该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意与公司子公司烟台航天怡华科技有限公司(下称：烟台怡华)另一股东海阳日月五金有限公司(下称：日月五金)共同对烟台怡华增资，其中：公司增资2000.3035万元(其中包括在承包期内已投入的生产线设备等评估值为200.2435万元，货币资金1800.06万元)，日月五金以土地和厂房等实物资产(评估值为860.845万元)增资。增资后，烟台怡华的注册资金由800万元增至3661.1485万元，其中公司持股比例由51%增至65.78%。
