证券简称：航天动力证券代码： 600343编号：临 2011—016

　　资金需求，经江苏航天水利设备有限公司申请，公司第四届董事会第

　　六次会议同意为该公司拟申请的 10000万元贷款提供担保，担保期限

　　三年，并根据经营需求合理实施。

　　本次 10000万元贷款担保，占公司最近一期经审计净资产 105，

　　997.48万元（2010年度报告）的 9.43%。

　　上述担保事宜董事会以同意票八票、反对票零票、弃权票零票通过。

　　二、被担保人基本情况

　　江苏航天水力设备有限公司（原高邮市水泵厂有限责任公司）成

　　立于2002 年6 月，注册资本3000 万元，2008 年3 月变更为“江苏

　　中天水力设备有限公司”。2009 年被批准为国家级高新技术企业。2010

　　年 12月 28日公司控股子公司西安航天泵业有限公司（公司持有股权

　　比例62.19%）出资 7000万元,完成对原江苏中天水力有限公司股权收

　　购及增资,公司更名为江苏航天水力设备有限公司,注册资本变更为

　　8000万元,西安航天泵业有限公司持股比例为66.7%，为江苏航天水力

　　设备有限公司控股股东。

　　江苏航天水力设备有限公司占地面积约45000 平方米，建筑面积

　　约26000 平方米，有精密、大型设备 60余台，公司年金加工切削能

　　力60 万小时，金结构加工能力3000 余吨。重组后，公司在高邮市经

　　济技术开发区征地 200亩进行新厂区建设。

　　公司主导产品：最大口径可达4000mm 的ZLB、ZLQ、ZWQ 型系列轴

　　流泵；低水头、大流量、单机出率至20000KW 的轴流、贯流式水轮机

　　组。

　　

　　证券简称：航天动力证券代码： 600343编号：临 2011—016

　　截止 2011年 09月 30日，江苏航天水力有限公司资产总额为

　　21,382.63万元，负债总额 12,098.89万元，资产负债率56.58%； 2011

　　年 1-9月航天水力有限公司营业收入 9,583.56万元，净利润为 419.1

　　万元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，江苏航天水力

　　设备有限公司为公司实际控股公司，经营状况良好，上述担保事宜风

　　险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司担保余额为 2520万元，占公司截至 2011年 9

　　月 30日净资产 106,526.77万元（未经审计）的 2.37%，其中对全资子

　　公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保 1500万元，对控股子公司江

　　苏航天动力机电有限公司提供担保 1020万元。符合相关法律法规和公

　　司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2011年 10月 27日

　　附件:

　　

　　证券简称：航天动力证券代码：

　　600343编号：临

　　2011—016

　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

　　关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见

　　我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管

　　理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有

　　关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计

　　及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情

　　形；公司截止

　　2011年

　　9月

　　30日累计担保金额

　　2520万元，其中为全资

　　子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保

　　1500万元，为控股子

　　公司江苏航天动力机电有限公司提供担保

　　1020万元，符合

　　56号文件

　　之规定。

　　为保证公司控股孙公司江苏航天水力设备有限公司

　　2012年技改

　　项目及生产资金需求，公司第四届董事会第六次会议同意为该公司共

　　计

　　10000万元拟申请贷款提供担保，担保期限三年，并根据经营需求

　　合理实施，也符合

　　56号文件之规定。

　　独立董事：冯根福种宝仓李敏